範例 

106 年度:公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜

發言日期

106/3/31

發言時間

13:43:22

主旨

公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜

符合條款

32

事實發生日

106/03/31

說明

1.
董事會決議日期:106/03/31 。
2. 股東會召開日期:106/06/28 。
3. 股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路45-1號1樓 多功能會議廳。
4. 召集事由: 一、報告事項: (1)105年度營業報告。 (2)監察人審查105年度決算表冊報告。 二、承認事項: (1)承認105年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認105年度虧損撥補案。 三、選舉暨討論事項: (1)補選董事一席案。 (2)解除新選任董事競業禁止案。 (3)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 四、臨時動議。
5. 停止過戶起始日期:106/04/30。
6. 停止過戶截止日期:106/06/28。
7. 其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1及第192條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之 股東,得以書面向公司提出股東常會議案及董事候選人名單,凡有意提案或提名之 股東務請於民國106年4月21日至106年5月2日下午5時前寄達並敘明聯絡人及方式, 以利董事會審查及回覆審查結果。郵寄者以寄(送)達為憑,並請於信封封面上加註 「股東會提案函件」或「董事候選人提名函件」字樣,以掛號函件寄送。 (2)受理處所:聯亞藥業股份有限公司(地址:新竹縣湖口鄉光復北路45號) 。

 

  *可至「公開資訊觀測站」得知完整重大訊息公告。