範例 

106 年度:公告本公司董事會決議召開106年第一次股東臨時會相關事宜

發言日期

106/8/31

發言時間

15:01:08

主旨

公告本公司董事會決議召開106年第一次股東臨時會相關事宜

符合條款

第32

事實發生日

106/8/31

說明

1. 董事會決議日期:106/08/31 。
2. 股東臨時會召開日期:106/10/20。
3. 股東臨時會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路45-1號1樓 多功能會議廳 。
4. 召集事由:
一、選舉暨討論事項: (1)補選獨立董事一席案。 (2)解除新選任獨立董事競業禁止限制案。
二、臨時動議 。
5. 停止過戶起始日期:106/09/21 。
6. 停止過戶截止日期:106/10/20 。
7. 其他應敘明事項: (1)依公司法第192條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以 書面向公司提出獨立董事候選人名單,凡有意提名之股東務請於民國106年9月11 日至106年9月21日下午5點前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及 回覆審查結果,郵寄者以寄(送)達為憑,並請於信封封面上加註「獨立董事候選 人提名函件」字樣,以掛號函件寄送。 (2)受理處所:聯亞藥業股份有限公司(地址:新竹縣湖口鄉光復北路45號) (3)提名獨立董事候選人應檢附資料:被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事 之承認書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。未檢附前述 文件者,不列入候選人名單。

 

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