董事會
本公司第七屆董事會由7位董事組成，含3席獨立董事，任期自113年12月19日起至116年12月18日止。
董事會成員
職稱
|
姓名
|
學歷
|
經歷
|
現職
|
| 董事長 | 聯亞生技開發(股)公司 代表人：Eudes Fabre | 哥倫比亞大學、倫敦商學院、香港大學工商管理學碩士 | 赫斯特雜誌集團中國公司財務 拉格代爾旅行零售亞太公司財務 拉格代爾旅行零售香港公司業務拓展部助理 拉格代爾旅行零售中國公司業務拓展部經理、中國總經理、北亞區首席執行官 中國旅遊集團中免股份有限公司副總裁 | 聯亞生技開發股份有限公司總經理 申聯生物醫藥(上海)股份有限公司董事 |
| 副董事長 | 劉雙全 | 比利時列日大學碩士 | 第十五屆世界台灣商會聯合總會總會長 第六屆亞洲台商聯合總會總會長 印尼台商會名譽總會長 昊昱實業股份有限公司董事長 源河生技應用股份有限公司董事 聚陽實業股份有限公司董事 中華民國僑務委員會諮詢委員 海外台商旅行社股份有限公司副董事長 海外台商國際開發股份有限公司副董事長 社團法人台北市仙跡巖慈善會會長 | 昊昱實業股份有限公司董事長 源河生技應用股份有限公司董事 聚陽實業股份有限公司董事 海外台商旅行社股份有限公司副董事長 海外台商國際開發股份有限公司副董事長 社團法人台北市仙跡巖慈善會會長 |
| 董事 | 聯亞生技開發(股)公司 代表人：周大任 | 美國哈佛大學法學院碩士班畢業 東吳大學法學院法律學系學士班畢業 | 和椿科技股份有限公司獨立董事 中國化學製藥股份有限公司獨立董事 瑞軒科技股份有限公司獨立董事 聯亞生技開發股份有限公司董事 智康創業投資股份有限公司董事長 創新生醫管理顧問股份有限公司執行合夥人 台北市獨立董事協會第1、2屆理事長 中華開發金融控股股份有限公司資深副總經理 中華開發工業銀行股份有限公司直接投資事業群執行長 | 和椿科技股份有限公司獨立董事 中國化學製藥股份有限公司獨立董事 瑞軒科技股份有限公司獨立董事 聯亞生技開發股份有限公司董事 台北市獨立董事協會理事長 |
| 董事 | 美商UBI TW Holdings, LLC 代表人：Eric Sean Tautfest | 美國Southern Methodist University School of Law（已改名為Dedman School of Law）法學博士 美國Brigham Young University 理學士 | 美國United Biomedical Inc.總裁及法務總監 聯亞生技開發股份有限公司總經理 美國最佳律師（2018~2023年） | 美國United Biomedical Inc.總裁及法務總監 |
| 獨立董事 | 朱永宜 | 美國杜克大學法學碩士 台灣大學法律系法學組 | China Overseas Mining Services & Consultancy Limited策略長 GlobalSTOX Limited法務長 國際通商法律事務所律師 協合國際法律事務所律師 理律法律事務所律師 | China Overseas Mining Services & Consultancy Limited策略長 |
| 獨立董事 | 郭尚文 | 臺灣大學商學院EMBA研讀 世新大學畢業 | 台灣金融研訊院專業講師 中華民國證券商業同業公會專任講師 日盛證券投資信託股份有限公司董事長 瑞興商業銀行總行協理 中國信託商業銀行副總經理 台新商業銀行副總經理 大眾商業銀行總行經理 美商美國銀行副總經理 荷蘭商業銀行副總經理 | 台灣金融研訊院專業講師 中華民國證券商業同業公會專任講師 |
| 獨立董事 | 范綱廷 | 東吳大學會計學系碩士 | 耀風會計師事務所所長 台灣省會計師公會會計審計委員會執行長 台灣省會計師公會國際及兩岸服務委員會副主委 傑智環境科技股份有限公司獨立董事 中山普萊聯合會計師事務所合夥人 美國敬業會計師事務所協理 安侯建業聯合會計師事務所經理 中國畢馬威華振會計師事務所亞太區台灣業務發展中心審計經理 資誠聯合會計師事務所副理 | 耀風會計師事務所所長 台灣省會計師公會會計審計委員會執行長 台灣省會計師公會國際及兩岸服務委員會副主委 傑智環境科技股份有限公司獨立董事 |
| 榮譽董事 | 陳啟祥 | 美國德州大學奧斯汀分校微生物系博士 | 台灣利得生物科技股份有限公司總經理 和康生物科技股份有限公司總管理處資深副總經理 太景生物科技股份有限公司董事 智擎生技製藥股份有限公司董事 經濟部生物技術與醫藥工業發展推動小組主任 財團法人生物技術開發中心產業策進處處長 | 火星生技股份有限公司獨立董事 |
董事會多元化及獨立性
本公司董事會注重多元化，現任董事會由7位董事組成，其中獨立董事3人佔比42.9%；具有員工/經理人身份之董事佔比14.3%，未逾全體董事席次三分之一。
成員由生物技術、財務會計、法務與企業管理專業背景等菁英組成，整體具備執行職務所需之知識、技能外，並分別具有產業之不同專業背景經歷(涵蓋營運判斷、產業知識、經營管理、領導決策、國際市場、危機處理、會計及財務分析等)，有豐富產業經驗和專業能力。
本公司董事會設有審計委員會，故董事長與總經理雖為同一人並未影響獨立性；另全體董事席次間未有超過半數以上之席次具有配偶或二親等內之親屬關係，符合證券交易法第26-3條之第3項及第4項規定之相關獨立性情形。