審計委員會
本公司於107年10月設置審計委員會，審計委員會應履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。
- 依證券交易法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- 內部控制制度有效性之考核。
- 依證券交易法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- 涉及董事自身利害關係之事項。
- 重大之資產或衍生性商品交易。
- 重大之資金貸與、背書或提供保證。
- 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
- 其他公司或主管機關規定之重大事項。
本屆委員會由3名獨立董事組成，任期自113年12月19日起至116年12月18日止。
職稱
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姓名
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主要學經歷
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| 委員 | 朱永宜 | 美國杜克大學法學碩士 臺灣大學法律系法學組 China Overseas Mining Services & Consultancy Limited策略長 GlobalSTOX Limited法務長 國際通商法律事務所律師 協合國際法律事務所律師 理律法律事務所律師 |
| 委員 | 郭尚文 | 臺灣大學商學院EMBA研讀 世新大學畢業 台灣金融研訊院專業講師 中華民國證券商業同業公會專任講師 日盛證券投資信託股份有限公司董事長 瑞興商業銀行總行協理 中國信託商業銀行副總經理 台新商業銀行副總經理 大眾商業銀行總行經理 美商美國銀行副總經理 荷蘭商業銀行副總經理 |
| 委員 | 范綱廷 | 東吳大學會計學系碩士 耀風會計師事務所所長 台灣省會計師公會會計審計委員會執行長 台灣省會計師公會國際及兩岸服務委員會副主委 傑智環境科技股份有限公司獨立董事 中山普萊聯合會計師事務所合夥人 美國敬業會計師事務所協理 安侯建業聯合會計師事務所經理 中國畢馬威華振會計師事務所亞太區台灣業務發展中心審計經理 資誠聯合會計師事務所副理 |